董事长，提名委员会及企业管治委员会主席，薪酬委员会及风险管理委员会成员

王思东先生，60岁，2020年至今出任本公司董事长。王先生自2020年至今担任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）董事长，兼任太平人寿及太平资产董事长。王先生曾任中国太平保险集团、中国太平保险集团（香港）及本公司副董事长、总经理。王先生亦曾任中国人寿保险（集团）公司副总裁，国寿投资控股有限公司董事长，并曾在中国对外贸易经济合作部、新华通讯社香港分社及香港中国企业协会等机构任职。王先生持有中国山东大学中文系文学学士学位，彼亦为高级经济师。

尹兆君先生，56岁，2021年1月至今出任本公司副董事长及总经理。尹先生自2021年12月年至今为中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）副董事长及总经理，兼任太平人寿董事、太平财险董事长、太平养老董事。尹先生曾任中国人寿保险（集团）公司副总裁，中国人寿保险股份有限公司非执行董事，兼广发银行股份有限公司副董事长、行长，中国人寿财产保险股份有限公司董事，国寿投资控股有限公司董事长，中国联合网络通信集团有限公司董事。尹先生亦曾任交通银行股份有限公司山西省、河北省、北京市分行行长兼北京管理部（集团客户部）副总裁。尹先生持有中国北京财贸学院会计系经济学学士学位及中国政法大学公共管理硕士学位，彼亦为会计师。

洪波先生，51岁，2020年至今出任本公司执行董事，2020年至今出任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）执行董事。自2016年起担任本公司、中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）副总经理，兼任太平香港、太平再保险、太平金控、太平人寿（香港）、太平澳门、太平英国、太平新加坡等境外子公司董事长和太平人寿、太平财险、太平养老董事及太平科技董事长。洪先生亦兼任亚洲金融合作协会理事、香港中国企业协会副会长、日内瓦协会会员。洪先生曾任太平电子商务有限公司（现称太平金服）董事长、太平日本董事长、太平资产董事。洪先生亦曾任天安财产保险股份有限公司总裁、董事长，中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部总经理。洪先生持有中国上海交通大学动力与能源工程学院热力叶轮机械专业工学博士学位。

肖星先生，50岁，2020年至今出任本公司执行董事，2020年至今出任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）执行董事。自2017年起担任本公司副总经理，2018年起担任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）副总经理，兼任太平金运董事长、太平金服董事长，太平人寿董事、太平财险董事、太平养老董事和总经理*及太平资产董事。肖先生曾任太平财险董事长、太平金科董事长及太平资产总经理。肖先生亦曾任中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理，中国人寿保险（海外）股份有限公司监事长，中国人寿信托有限公司董事长。肖先生持有中国上海大学自动控制专业理学学士学位、社会学专业法学硕士学位及社会学专业法学博士学位。

* 有待相关监管部门批准。

郭兆旭先生，57岁，2019年至今出任本公司非执行董事。郭先生自2020年起担任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）非执行董事。郭先生曾任中国财经出版传媒集团总经理，经济科学出版社副总编辑及社长，中国财政经济出版社编辑室副主任、主任及副总编辑。郭先生持有中国中央财经大学会计学学士学位，彼亦为编审。

胡兴国先生，56岁，2019年至今出任本公司非执行董事。胡先生自2020年起担任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）非执行董事。胡先生曾任中国财经报社副社长，中国财政部会计司综合处、全国会计专业技术资格考试办公室副主任科员、主任科员、副处长、调研员、司秘书、会计司综合处处长。胡先生持有中国上海财经大学会计学学士学位，中国矿业大学（北京）管理科学博士学位，彼亦为中国注册会计师协会非执业会员及中级会计师。

张翠女士，57岁，2019年至今出任本公司非执行董事。张女士自2020年起担任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）非执行董事。张女士曾任湖南监管局（原财政部驻湖南专员办）副监察专员及副局长，中国财政部驻内蒙古专员办主任科员、副处长、处长，内蒙古财政厅科研所编辑。张女士持有中国中央财经大学经济学学士学位。

杨昌贵先生，58岁，2019年至今出任本公司非执行董事。杨先生自2020年起担任中国太平保险集团及中国太平保险集团（香港）非执行董事。杨先生曾任中国财政部信息网络中心副主任，基建司投资二处副处长、投资（预算）评审中心主任助理。杨先生持有中国人民大学财金学院财政学硕士学位，彼亦为注册造价工程师、中级会计师及高级经济师。

诸大建先生，68岁，2014年至今出任本公司独立非执行董事。诸先生现任同济大学特聘教授、经济与管理学院博士生导师及可持续发展与管理研究所所长，国家哲学社会科学规划管理学科组专家，中国教育部社会科学委员会管理学部委员，中国上海市政府决策咨询特聘专家，英国Ellen MacArthur Foundation基金会国际专家委员会成员。诸先生曾任齐合环保集团有限公司独立非执行董事，美国哈佛大学高级研究学者及澳洲墨尔本大学高级访问学者。诸先生毕业于中国青海大学，持有中国科学院理学硕士学位及中国同济大学管理学博士学位。

胡定旭先生，67岁，2013年至今出任本公司独立非执行董事。胡先生现任中国人民政治协商会议全国委员会常务委员，英国牛津大学中国奖学基金会主席，行政长官创新及策略发展顾问团成员，清晰医疗集团控股有限公司非执行董事及主席，华润医疗控股有限公司独立非执行董事，电能实业有限公司独立非执行董事，粤海投资有限公司独立非执行董事，基石药业独立非执行董事，杭州啓明医疗器械股份有限公司独立非执行董事，欧康维视生物独立非执行董事，星岛新闻集团有限公司独立非执行董事，三菱UFJ银行首席顾问，香港戒毒会信托人，国务院深化医疗改革领导小组专家咨询委员会委员，中国国家卫生健康委员会公共政策专家咨询委员会顾问，国家中医药管理局国际合作首席顾问及中医药改革发展专家咨询委员会委员。胡先生曾任华润医疗控股有限公司董事长，中国农业银行股份有限公司独立非执行董事，富达基金独立非执行董事，香港医院管理局主席，香港总商会主席及理事，智经研究中心主席及理事，安永会计师事务所远东及中国区主席，Sincere Watch (Hong Kong) Limited副主席及执行董事。胡先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员，香港会计师公会资深会员，香港中文大学医学院荣誉教授，香港社会医学院荣誉院士，北京协和医院荣誉教授，澳洲管理会计师公会香港区荣誉主席，香港特别行政区政府太平绅士及获颁授金紫荆星章。

解植春先生，64岁，2015年至今出任本公司独立非执行董事。解先生现任中国富强金融集团有限公司执行董事及主席，中国民生银行股份有限公司独立非执行董事，深圳前海蛇口自贸片区及前海深港合作区咨询委员会副主任委员，中国清华大学五道口金融学院硕士研究生导师及中国深圳大学中国经济特区研究中心特聘教授。解先生曾任超人智能有限公司独立非执行董事，中国投资有限责任公司副总经理，中央汇金投资有限责任公司执行董事及总经理，中国光大集团股份公司执行董事及副总经理，光大永明人寿保险有限公司董事长，中国光大银行副行长，光大证券有限责任公司副总裁、总裁及董事，中国证券业协会副会长（非驻会），中国光大亚太有限公司执行董事及总裁，新加坡中资企业协会副会长，中国光大控股有限公司非执行董事，中国光大银行大连分行副行长及中国光大银行黑龙江分行国际业务部总经理。解先生持有中国黑龙江大学哲学学士学位，中国哈尔滨工业大学经济学硕士学位，中国南开大学经济研究所经济学博士学位，彼亦为高级经济师。

罗范椒芬女士，69岁，2020年至今出任本公司独立非执行董事。罗女士为现任香港特别行政区政府行政会议成员。罗女士亦为中电控股有限公司独立非执行董事、中国联合网络通信（香港）股份有限公司独立非执行董事、南旋控股有限公司独立非执行董事、五矿地产有限公司独立非执行董事及华润（集团）有限公司的外部董事。罗女士亦曾任大唐西市丝路投资控股有限公司的独立非执行董事。罗女士持有香港大学（荣誉）理学士学位，美国哈佛大学公共行政硕士学位（并获发Littauer Fellow荣衔），香港中文大学教育硕士学位并为香港董事学会资深会员。罗女士为香港特别行政区政府太平绅士及获颁授大紫荆勛章及金紫荆星章。