董事長，提名委員會及企業管治委員會主席，薪酬委員會成員

王思東先生，60歲，2020年至今出任本公司董事長。王先生自2020年至今擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）董事長，兼任太平人壽及太平資產董事長。王先生曾任中國太平保險集團、中國太平保險集團（香港）及本公司副董事長、總經理。王先生亦曾任中國人壽保險（集團）公司副總裁，國壽投資控股有限公司董事長，並曾在中國對外貿易經濟合作部、新華通訊社香港分社及香港中國企業協會等機構任職。王先生持有中國山東大學中文系文學學士學位，彼亦為高級經濟師。

尹兆君先生，56歲，2021年1月至今出任本公司副董事長及總經理。尹先生自2021年12月年至今為中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）副董事長及總經理，兼任太平人壽董事、太平財險董事長、太平養老董事。尹先生曾任中國人壽保險（集團）公司副總裁，中國人壽保險股份有限公司非執行董事，兼廣發銀行股份有限公司副董事長、行長，中國人壽財產保險股份有限公司董事，國壽投資控股有限公司董事長，中國聯合網絡通信集團有限公司董事。尹先生亦曾任交通銀行股份有限公司山西省、河北省、北京市分行行長兼北京管理部（集團客戶部）副總裁。尹先生持有中國北京財貿學院會計系經濟學學士學位及中國政法大學公共管理碩士學位，彼亦為會計師。

肖星先生，50歲，2020年至今出任本公司執行董事，2020年至今出任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）執行董事。自2017年起擔任本公司副總經理，2018年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）副總經理，兼任太平金運董事長、太平金服董事長，太平人壽董事、太平財險董事、太平養老董事和總經理及太平資產董事。肖先生曾任太平財險董事長、太平金科董事長及太平資產總經理。肖先生亦曾任中國人壽保險股份有限公司上海市分公司總經理，中國人壽保險（海外）股份有限公司監事長，中國人壽信託有限公司董事長。肖先生持有中國上海大學自動控制專業理學學士學位、社會學專業法學碩士學位及社會學專業法學博士學位。

李可東先生，55 歲，自 2019 年起擔任本公司副總經理。李先生為中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）執行董事*，自 2020 年至今擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香 港）副總經理。李先生亦兼任太平財產保險有限公司董事、太平養老保險股份有限公司董事、 太平資產管理有限公司董事、太平資本保險資產管理有限公司董事長及太平産業投資管理有 限公司董事長。李先生曾任中國出口信用保險公司業務總監、客戶管理和市場開發部總經 理、産品管理部總經理、項目險管理部／國家項目事業部總經理、人力資源部總經理、上海 分公司總經理及廣東分公司總經理，以及中國民航總局辦公廳局長辦公室主任。李先生持有 中國北京航空航天大學飛行器結構力學專業工學碩士學位，彼亦為工程師。

*有待相關監管部門批准。

郭兆旭先生，57歲，2019年至今出任本公司非執行董事。郭先生自2020年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）非執行董事。郭先生曾任中國財經出版傳媒集團總經理，經濟科學出版社副總編輯及社長，中國財政經濟出版社編輯室副主任、主任及副總編輯。郭先生持有中國中央財經大學會計學學士學位，彼亦為編審。

胡興國先生，56歲，2019年至今出任本公司非執行董事。胡先生自2020年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）非執行董事。胡先生曾任中國財經報社副社長，中國財政部會計司綜合處、全國會計專業技術資格考試辦公室副主任科員、主任科員、副處長、調研員、司秘書、會計司綜合處處長。胡先生持有中國上海財經大學會計學學士學位，中國礦業大學（北京）管理科學博士學位，彼亦為中國註冊會計師協會非執業會員及中級會計師。

張翠女士，57歲，2019年至今出任本公司非執行董事。張女士自2020年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）非執行董事。張女士曾任湖南監管局（原財政部駐湖南專員辦）副監察專員及副局長，中國財政部駐內蒙古專員辦主任科員、副處長、處長，內蒙古財政廳科研所編輯。張女士持有中國中央財經大學經濟學學士學位。

楊昌貴先生，58歲，2019年至今出任本公司非執行董事。楊先生自2020年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）非執行董事。楊先生曾任中國財政部信息網絡中心副主任，基建司投資二處副處長、投資（預算）評審中心主任助理。楊先生持有中國人民大學財金學院財政學碩士學位，彼亦為註冊造價工程師、中級會計師及高級經濟師。

諸大建先生，68歲，2014年至今出任本公司獨立非執行董事。諸先生現任同濟大學特聘教授、經濟與管理學院博士生導師及可持續發展與管理研究所所長，國家哲學社會科學規劃管理學科組專家，中國教育部社會科學委員會管理學部委員，中國上海市政府決策諮詢特聘專家，英國Ellen MacArthur Foundation基金會國際專家委員會成員。諸先生曾任齊合環保集團有限公司獨立非執行董事，美國哈佛大學高級研究學者及澳洲墨爾本大學高級訪問學者。諸先生畢業於中國青海大學，持有中國科學院理學碩士學位及中國同濟大學管理學博士學位。

胡定旭先生，67歲，2013年至今出任本公司獨立非執行董事。胡先生現任中國人民政治協商會議全國委員會常務委員，英國牛津大學中國獎學基金會主席，行政長官創新及策略發展顧問團成員，清晰醫療集團控股有限公司非執行董事及主席，華潤醫療控股有限公司獨立非執行董事，電能實業有限公司獨立非執行董事，粵海投資有限公司獨立非執行董事，基石藥業獨立非執行董事，杭州啓明醫療器械股份有限公司獨立非執行董事，歐康維視生物獨立非執行董事，星島新聞集團有限公司獨立非執行董事，三菱UFJ銀行首席顧問，香港戒毒會信託人，國務院深化醫療改革領導小組專家諮詢委員會委員，中國國家衛生健康委員會公共政策專家諮詢委員會顧問，國家中醫藥管理局國際合作首席顧問及中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員。胡先生曾任華潤醫療控股有限公司董事長，中國農業銀行股份有限公司獨立非執行董事，富達基金獨立非執行董事，香港醫院管理局主席，香港總商會主席及理事，智經研究中心主席及理事，安永會計師事務所遠東及中國區主席，Sincere Watch (Hong Kong) Limited副主席及執行董事。胡先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，香港會計師公會資深會員，香港中文大學醫學院榮譽教授，香港社會醫學院榮譽院士，北京協和醫院榮譽教授，澳洲管理會計師公會香港區榮譽主席，香港特別行政區政府太平紳士及獲頒授金紫荊星章。

解植春先生，64歲，2015年至今出任本公司獨立非執行董事。解先生現任中國富強金融集團有限公司執行董事及主席，中國民生銀行股份有限公司獨立非執行董事，深圳前海蛇口自貿片區及前海深港合作區諮詢委員會副主任委員，中國清華大學五道口金融學院碩士研究生導師及中國深圳大學中國經濟特區研究中心特聘教授。解先生曾任超人智能有限公司獨立非執行董事，中國投資有限責任公司副總經理，中央匯金投資有限責任公司執行董事及總經理，中國光大集團股份公司執行董事及副總經理，光大永明人壽保險有限公司董事長，中國光大銀行副行長，光大證券有限責任公司副總裁、總裁及董事，中國證券業協會副會長（非駐會），中國光大亞太有限公司執行董事及總裁，新加坡中資企業協會副會長，中國光大控股有限公司非執行董事，中國光大銀行大連分行副行長及中國光大銀行黑龍江分行國際業務部總經理。解先生持有中國黑龍江大學哲學學士學位，中國哈爾濱工業大學經濟學碩士學位，中國南開大學經濟研究所經濟學博士學位，彼亦為高級經濟師。

羅范椒芬女士，69歲，2020年至今出任本公司獨立非執行董事。羅女士為現任香港特別行政區政府行政會議成員。羅女士亦為中電控股有限公司獨立非執行董事、中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司獨立非執行董事、南旋控股有限公司獨立非執行董事、五礦地產有限公司獨立非執行董事及華潤（集團）有限公司的外部董事。羅女士亦曾任大唐西市絲路投資控股有限公司的獨立非執行董事。羅女士持有香港大學（榮譽）理學士學位，美國哈佛大學公共行政碩士學位（並獲發Littauer Fellow榮銜），香港中文大學教育碩士學位並為香港董事學會資深會員。羅女士為香港特別行政區政府太平紳士及獲頒授大紫荊勛章及金紫荊星章。